每天3分鐘！泌尿醫大推男性「做1運動」改善勃起障礙 硬度耐力都變強
形象大翻車！網紅「林叨囝仔」涉歧視資源班 10廠商切割拒合作
竟然發生在日本！台人北海道吃活體帝王蟹遭掉包 「1舉動」讓老闆啞口無言終認錯
洗錢
ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光！ 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方統計，自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織，透過詐銷各式虛擬...
ACE王牌交易所詐騙案起訴 創辦人潘奕彰與知名律師王晨桓均求重刑
國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其...
高雄男「這行為」惹疑 警反詐欺宣導意外逮獲菜鳥車手
高雄日前上午10時許，38歲許姓男子鬼祟徘徊在ATM旁，且操作時四處張望，過程全被巡警撞見，趁機上前盤問，許男一開始支吾其詞，之後竟辯稱向友人借款匯錢，警旁敲側擊對他做反詐欺宣導後，許乾脆坦言，自己...
美媒爆陸犯罪集團靠加密貨幣洗錢約10億美元 陸將修訂反洗錢法
中國大陸洗錢案件近年頻傳，大陸政府擬修訂《反洗錢法》，規定國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監測分析機構，推動反洗錢資金監測，負責分析大額交易和可疑交易報告等。中新網報導，大陸現行《反洗錢法》自20...
又見職業軍人淪車手 法官「這原因」判緩刑
高雄林姓職業軍人於去年2月將名下2帳戶提供詐欺集團使用，至少兩度協助詐團將贓款提領轉交，後經劉姓、詹姓2受害人自覺受騙報警，經循線追查匯款流向，林男才因此被繩之以法；近日，橋頭地院依洗錢防制法判處林...
台杉中東歐最大投資 看準立陶宛金融科技
台灣國家級投資公司「台杉投資」近日投資1000萬美元（約新台幣3億2600萬元），支持立陶宛金融科技公司TransferGo發展亞太等區域市場。立陶宛經濟暨創新部告訴中央社，這是台立互補合作極佳範例...
華銀香港分行遭罰鍰 聲明強調無涉洗錢或舞弊情事
華南金控（2880）旗下華南銀行香港分行遭香港金管局處分罰鍰，發布聲明指出，華銀香港分行因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」遭香港金融管理局(HKMA)裁罰港幣900萬元，約等值新台幣3,6...
華南銀行香港分行違反洗錢條例 遭罰款3600萬元新台幣
根據香港信報、香港電台網站等報導，香港金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行（華南香港）的調查及紀律處分程序，對華南香港處以900萬港元罰款。據報導，香港金管局調查發現的管控問題，涉及...
入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐
花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢，公司帳戶經手可疑款項八千萬元，交由張姓男子購買泰達幣轉至境外。因現金量大，張在家放兩台向保全公司租用的入金機，以存進紙鈔。刑事局搜索查獲國...
2類電信助詐團 NCC前委員捲入
三家二類電信公司被控販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐騙集團，雲林地檢署查獲陳姓男子等五名電信業者依詐欺等罪起訴，查出國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前委員蕭祈宏被其中一家公司聘為顧問，經查未涉詐，...
詐團洗錢爆出新手法 金管會要查銀行「入金機」業務
詐團洗錢再傳新手法，近日內驚爆和保全公司或銀行設置的「入金機」有關，對此銀行局副局長林志吉指出，該案涉及保全公司將入金機出租給涉詐集團，但未必和銀行有所關係，金管會將進一步了解銀行是否涉入，但他也表...
花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核
花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌夥同幣商張姓男子將詐欺贓款洗成虛擬貨幣，手法罕見，張男向保全公司租用「入金機」如同只有存款功能的ATM，規避銀行查核手隊。刑事局經花蓮地檢署指揮，查出李振瑋涉有高達8千萬...
徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定
立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見，法院同月27日裁准，3人羈押至今19天，劉女在所內情緒...
大姑涉詐騙！徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚。台中市研考會主委劉彥澧說，「絕無涉入」姊姊夫婦案件，知道兩人被羈押禁見才得知此事，若有涉案「立刻辭職」。劉彥澧的姊姊、姊夫...
徐巧芯大姑涉詐 共犯疑似民進黨籍？吳崢：屬實就從嚴處分
國民黨立委徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。據了解，林于倫有民進黨籍。民進黨發言人吳...
大姑捲洗錢案！徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕無涉入
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，絕無涉入，若有立刻辭職。內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集...
大姑涉詐案！徐巧芯痛哭「我涉入就辭職」 黃捷嗆：按她過去邏輯早該下台
國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女，和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見，徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。民進黨立委黃捷則批評，按照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案她早就應該請辭下台。黃捷在...
大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯：連家人都騙
刑事局追查一起詐騙集團金流，發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，不法金額達二七○○萬元，警方日前搜索拘提三人移送北檢，檢方向法院聲請羈押禁見獲准；據悉，杜...
徐巧芯大姑涉洗錢！連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見
刑事局警方日前追查詐騙金流，發現有一人頭公司涉嫌洗錢，杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人，以公司帳戶層轉洗錢，不法金流約2700萬元，警方上月底拘搜3人到案，檢方複訊後聲押禁見獲准。警方調查，刑事局電偵一...
八八會館郭哲敏「神秘大帳房」杜韋蓁曝光 一手掌握集團全部金流
AE集團負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，其經營的八八會館因招待不少檢警高層，不僅讓警界大風吹，更讓高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝昨天遭監察院彈劾。新北地方法院今開庭...