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詐團洗錢 竟用青創貸款籌資

基隆地檢署。圖/聯合報系資料照片
基隆地檢署。圖/聯合報系資料照片

朱姓男子與境外機房合作、設立詐欺集團洗錢的「水房集團」,以重金引誘人頭辦網路銀行,開通一次最高可轉帳五百萬的約定轉帳功能後,透過層層轉帳、轉購虛擬貨幣等方式,半年就為詐團洗錢一億一六八七萬元,基隆地檢署日前起訴朱男等廿一人,對朱男求刑十年。檢方也發現,網路銀行如今成為詐團洗錢破口。

檢方表示,朱姓被告等廿一人均值青壯年紀,卻與境外詐欺機房成員聯手,趁經濟因疫情受影響之民眾急於投資獲利以穩定生活的心情,短短數月就詐騙二四一人;更離譜的是,朱男成立之初甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案,借貸款項籌措資金,手法惡劣。

起訴書指出,朱男自去年十二月起,與境外機房合作,在基隆成立「水房」處理詐團詐騙所得金流,以「金融帳戶集中管理營」方式,在網路徵人、民眾前往應徵後則要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等,除到詐團據點集中管理控制,包吃供住,並須辦理網銀約定帳號等事宜。

朱男等人利用掌控的八十一個人頭帳戶,每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶,供境外詐團收取詐騙所得、再層層轉匯、並轉購虛擬貨幣後,再匯入境外機房指定的虛擬貨幣錢包。其中,光吳姓男子一人在國內一家銀行就綁定了廿二個網銀帳號,全成為詐團洗錢的管道。

基隆地檢署主任檢察官陳怡龍表示,檢警雖強力偵辦,但受限於網銀綁定約定帳號後,每日可轉帳二百萬元至五百萬元不等金額,詐欺集團詐騙款項在短短幾分鐘即可利用網銀轉至境外,難以查扣不法所得。

檢方呼籲政府正視問題,銀行端應落實確認網銀客戶身分,重視客戶端之安全驗證,有限度限制洗錢風險高境外IP之交易,降低個人約定帳戶之個數及每日轉帳限額,避免成為洗錢破口。

柬埔寨 詐騙

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