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第三方支付、虛擬貨幣…新科技助詐團洗錢 詐騙案「失控成長」

詐團近來透過人頭戶,以第三方支付、買虛擬貨幣等手法,為詐騙所得層層洗錢。本報資料照片
詐團近來透過人頭戶,以第三方支付、買虛擬貨幣等手法,為詐騙所得層層洗錢。本報資料照片

台灣詐騙行走天下,結合地下匯兌洗錢水房等形成龐大產業鏈,加上第三方支付、虛擬貨幣、網銀、遊戲點數等新興科技,助長詐團快速洗錢並製造斷點,誘使更多人參與;國人遭騙至柬埔寨,是一大例證。

國內詐騙集團十多年來陸續發展到對岸、東南亞、中東、歐洲,獲利豐厚、又不易被查獲贓款,讓詐團日益龐大,今年上半年全國受理詐騙案件占所有刑事案件百分之廿八點八,被執法人員形容是「失控式的成長」。

國人前往柬埔寨從事詐騙,警方分析,柬國政府「睜一隻眼閉一隻眼」,西港有大量設機房都是原因,當年柬國為發展西港經濟特區,曾廣發網路博弈執照,據聞「只要申請就給牌」,發出九十多張執照,帶動園區酒店、餐廳、按摩等發展,地下匯兌、洗錢水房、機房系統商應勢而生,形成產業鏈。

檢警發現,當地詐團洗錢快速,利用人頭帳戶透過第三方支付、虛擬貨幣、網路銀行層層轉匯、並製造境外斷點,包括被害人家屬透過在台「中間人」交付贖款,都是透過地下匯兌或虛擬通貨,執法人員難以掌控金流。

刑事局情資顯示柬國至少有兩百桶機房。熟悉東南亞生態官警說,以往詐團不會騙人到海外,成員可自由回台,但因疫情缺工後走調,規模大、歷史久的「白公司」不會強人所難;小型「黑公司」開啟人口販運,以每人兩萬美元(約台幣六十萬元)向人蛇集團「買人」。

設「英語組」 行騙歐美國家

柬國詐騙、人口販運不只台灣受害,詐團招募大陸、泰國、越南、新加坡、馬來西亞人當機手向各國騙錢,或當招募手騙同鄉當機手。據了解,近期出現「英語組」騙歐美國家,機手來自歐美及使用英語的菲律賓與奈及利亞。  

黑幫涉入 在柬都有門神

警方掌握情資,竹聯幫、天道盟、四海幫三大幫派都有分子涉人口販運,以竹聯最多,因竹聯幫眾人數多,且已故竹聯幫精神領袖陳啟禮當年逃亡柬國,在當地勢力大。

官警說,這些「偏門」商人與柬國政府官員、軍警保持良好關係,不少柬國官方人員甚至是合資股東,詐團背後各有分一杯羹的「門神」,柬國政府自然不會肅清。

國內追詐團金流,但過去利用人頭帳戶轉匯,俗稱從大車轉小車約轉四次就完成洗錢,如今可能在國內、外轉了七層才轉到車手,高檢署檢察長張斗輝表示,已就發現的問題邀集相關單位開會討論,希望從結構面徹底解決。

柬埔寨 詐騙 竹聯幫 地下匯兌 洗錢 詐騙集團 虛擬貨幣 人蛇集團

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