洗錢防制法
數位部3面向強化管理 避免第三方支付淪詐騙工具
數位經濟時代來臨，第三方支付日益普遍，政府除扶植產業發展，亦持續完善相關法制規範，達到防詐、打詐效果。數位部今天發布新聞稿指出，正從3面向強化管理，避免第三方支付服務業被利用作為詐騙工具。數位部從3...
通往詐騙天堂的道路 是無能政府所鋪成的
就在前天（9日），行政院把院會通過打詐4法當成了政績宣傳，一則臉書貼文卻正在網路瘋狂轉傳。一名旅英女子發文指，在台獨居的老父親誤入股票操盤LINE社群，投入近千萬元現金臨櫃或面交，連桃園市蘆竹區3千...
打詐新4法重點一次看 能否網羅詐騙罪與罰
行政院會9日通過「打詐新4法」，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處2年以下有期徒刑，或併科500萬元以下罰金，國外幣商也要在國...
新打詐四法納管虛擬資產業 要求國外幣商在台落地、做洗錢防制登記
行政院會昨（9）日拍板「打詐新四法」，將納管虛擬資產業者，要求國外幣商須在台落地、並做洗錢防制登記，違者可處二年有期徒刑或500萬元以下罰金；另也明定金融、電信、網路平台、第三方支付、虛擬資產等業者...
新打詐四法…最重罰2,500萬 要求TikTok、X平台須設法律代表人
行政院會今（9）日將通過新打詐四法，行政院政委羅秉成昨日表示，此次修法最大亮點之一將要求大型數位網路平台在台「類落地」，須設置法律代表人，如未設置最高可罰2,500萬，若涉及情節重大，最重可祭出「限...
查緝重大電信網路詐欺有成 陳揆：成功阻詐93.79億
行政院長陳建仁8日出席「重大電信網路詐欺案件-查緝成果」記者會時表示，去年總計攔阻與圈存的被害款項達新台幣93.79億元、查扣詐欺集團不法利得近40億元，守護民眾財產安全，並抑制詐欺危害。為因應日新...
打詐專法出爐 制定業者「免責」條款、騙愈多關愈久
行政院會本周四（9日）擬四法齊送，行政院政務委員羅秉成7日接受《齊有此理》節目專訪時表示，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」將同步修正打詐新四法，將配合明年打詐行動綱領2.0，若國會支持勢必能降低...
強化監管 虛擬資產業未來沒登記就營業擬有刑責
為強化對虛擬資產業監理強度，政府跨部會討論修正洗錢防制法，擬參考國際做法要求虛擬資產業採登記制，若未依規定登記即經營業務等，未來可能將背負刑責。現行虛擬資產業者若未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明...
合庫偕公部門辦研討會 提升洗錢防制及防詐專業
合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗...
「先買後付」成誘騙噩夢 BNPL各國行之有年為何台灣卻走歪？
對財經小白來說，先買後付（BNPL）原本是一種調度資金的方式，未料卻成了被誘騙的噩夢，但這項作法在世界各國行之有年，為何在台灣卻會走歪？根據金融業者和外國業者指出，主要原因有二：一是放款給消費者的方...
重案追緝令／虛擬貨幣交易所詐案 被害人交易熱絡到ATM被「存爆」
號稱全台首家「合法合規」的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」，涉嫌洗錢不法，台中地檢署8日依洗錢、組織、詐欺等罪，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰等涉案7人，移審台中地院審理。專案小組偵搜時發現，潘等人投資的虛...
詐團洗錢新招「入金機」掩護贓款 金管會緊盯案情
國內出現罕見「入金機」掩護詐團贓款，金管會緊盯案情，16日指出，不排除再重新調查銀行擁有的入金機數量，同時釐清該入金機究竟是來自銀行，還是保全公司提供出租。據金管會數年前統計，目前全台僅5、6家銀行...
誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐
行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，有效識詐打詐，並推動打詐2.0，讓詐騙集團無所遁形。經濟日報與第一金控昨日共同...
誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力
調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒鐘就可以模仿親人的聲音進行詐騙勒索，是非常令人擔憂的詐騙手法。何復生昨日以「科...
羅秉成：打詐專法積極研擬中 估本會期可送立院審查
行政院政務委員羅秉成10日指出，政府為積極打詐阻詐去年不僅加大力道，推出「打詐1.5」升級版，為了讓詐騙無所遁形，行政院正在積極研擬打詐專法，目前已經進入最後收攏階段，預計可在本會期送進立法院。經濟...
保經代通路業績旺…為防招攬爭議 金管會啟動大規模專案金檢
美國升息讓銀保通路業績急凍，反而推升保經代通路業績暢旺，為防招攬爭議，金管會3月對保經發動專案金檢，業界傳出，此次被通知專案金檢家數已達10家，為近年罕見規模。對此金管會證實啟動金檢，但對於家數規模...
租賃公司作BNPL亂象 金管會主委首度向年輕人喊話
金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時指出，早在去年1月初，就已經向當時的租賃公會提出關於承作BNPL的建議，當時金管會就已先找金管會所管轄的BNPL業者（指銀行有轉投資的相關業務）進行了解，並且提出...
虛擬幣詐騙猖獗還與律師勾結 金融監理豈能只靠自律？
調查局22日公布今年度第一季打詐成效，其中以虛擬貨幣詐欺為大宗，全球最大穩定幣的泰達幣（USDT）更是詐騙集團新寵，儘管檢警調打詐不遺餘力，但顯然詐騙集團未見收斂，歸究其箇中原因，行政機關的怠惰是加...
誠信金融論壇4月10日登場／羅秉成：政府打詐 三減五不
近年詐騙事件頻傳，行政院政務委員羅秉成指出，政府打詐的重點就是「三減五不」，減少接觸、減少誤信、減少損害；以及不接、不聽、不看、不傳、不信，透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，加強打詐力道。經濟...
台灣虛擬幣亂象／美國已開鍘 台灣不能只靠自律
前言近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多，由虛擬資產衍生的類金融業務，不僅潛藏犯罪洗錢危機，也造成愈來愈多的投資糾紛。政府該怎麼亡羊補牢，既保護投資人，又能促進產業發展，新政府應盡快解答。去年11...